В современном цифровом пространстве преступники используют различные платформы, чтобы обманывать людей по всему миру. С помощью таких схем, как «разделка свиньи», они находят жертв через SMS, социальные сети, электронную почту и приложения для знакомств, убеждая их вкладывать деньги в поддельные инвестиционные проекты. В этой статье мы рассказываем о нашей борьбе с подобными схемами и трансграничными преступными организациями, действующими под прикрытием принудительного труда и мошеннической деятельности. Делясь своими стратегиями, мы стремимся укрепить защиту отрасли и вместе обеспечить безопасность пользователей.
Что такое «разделка свиньи»?
Эта изощрённая схема основана на том, что мошенники выстраивают доверительные отношения с людьми в интернете, убеждают их вкладывать всё более крупные суммы — часто в криптовалюты, — а затем присваивают деньги. Преступники создают отношения под ложными предлогами, завоёвывают доверие жертвы, а затем обманом получают её средства.Кто стоит за этими мошенническими схемами?
Во время пандемии COVID-19 организованные преступные группировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе стали основными операторами таких мошеннических схем. Они размещают фиктивные вакансии, чтобы вербовать работников, а затем под угрозой насилия заставляют их работать онлайн-мошенниками. Хотя многие такие центры находятся в Азии, их деятельность затрагивает людей по всему миру. По оценкам из отчетов на конец 2023 года, эти группировки принуждают более 300 000 человек заниматься мошенничеством, что ежегодно приводит к глобальным потерям примерно в 64 миллиарда долларов. В течение последних двух лет мы сосредоточились на выявлении и пресечении деятельности этих преступных сетей, особенно в таких регионах, как Камбоджа, Мьянма и Лаос, а в последнее время — и в Объединённых Арабских Эмиратах.Как работают мошеннические схемы
Преступные группировки заставляют работников заниматься различными видами вредоносной деятельности, включая инвестиционное мошенничество, выдачу себя за других людей и мошенничество с криптовалютами. Преступники часто создают вымышленные личности, чтобы обмануть жертв, используют индивидуальный подход для завоевания доверия и манипулируют людьми, убеждая их отправить деньги. Обычно такие схемы включают:- Массовые рассылки с шаблонными сообщениями для поиска потенциальных жертв.
- Сложные методы социальной инженерии для завоевания доверия и привлечения инвестиций на мошеннические платформы, часто замаскированные под легитимные приложения для работы с криптовалютами.